財(cái)產(chǎn)調(diào)查保全

作者：admin   時(shí)間：2017-08-08 15:15     點(diǎn)擊：861 次

 　根據(jù)《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》、《中華人民共和國(guó)律師法》等法律、法規(guī)及相關(guān)規(guī)定，本調(diào)查公司主要提供以下財(cái)產(chǎn)調(diào)查/資產(chǎn)調(diào)查服務(wù)：

　　一、房產(chǎn)資料的查詢

　　需要委托人提供對(duì)方當(dāng)事人的姓名、身份證等基本材料;可以查相關(guān)的房產(chǎn)登記和車輛登記狀況

　　二、公司股權(quán)調(diào)查

　　需要委托人提供公司名稱。

　　三、股票證券調(diào)查

　　需要委托人提供對(duì)方當(dāng)事人姓名、身份證號(hào)等基本資料。

　　四、家庭隱匿財(cái)產(chǎn),轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)調(diào)查(附尾部詳細(xì)介紹)

　　查房產(chǎn)，有房號(hào)查房產(chǎn)，無(wú)房號(hào)按身份證查，(須提供姓名、份證號(hào)碼) 查房產(chǎn)證信息，查房產(chǎn)證登記資料。房產(chǎn)檔案信息查詢:提供姓名身份證號(hào)查其名下房產(chǎn) 情況，或提供具體門牌號(hào)碼查權(quán)屬情況，或查是否抵押、是否被查封，可以查詢到名下有無(wú)房產(chǎn),購(gòu)買時(shí)間,房產(chǎn)證號(hào),購(gòu)買價(jià)格,面積。

　　查銀行存款，查銀行賬戶余額，查銀行帳號(hào)，查身份證下銀行卡資料 (須提供身份證號(hào)碼)可查出銀行余額，流水清單等。銀行賬戶余額查詢: 查詢被執(zhí)行人銀 行賬戶信息,提供身份證號(hào)碼和名字反查銀行賬戶余額,或者提供銀行賬號(hào)查詢銀行賬戶資料,可以查詢到的銀行流水賬單,中國(guó)工商銀行,農(nóng)業(yè)銀行,建設(shè)銀行, 招商銀行,光大銀行,發(fā)展銀行,交通銀行,中國(guó)銀行等

　　按身份證查車輛

　　查駕駛證資料;(須提供身份證號(hào)碼)車牌號(hào)碼查詢，車牌號(hào)碼查詢車輛信息，車牌號(hào)碼查詢車主姓名，車牌號(hào)碼查詢身份證住址等

　　全國(guó)協(xié)查債務(wù)人銀行存款、股票帳戶、有價(jià)證券。

　　全國(guó)協(xié)查債務(wù)人公司股權(quán)、固定資產(chǎn)、投資收益、到期債權(quán)。

　　全國(guó)協(xié)查債務(wù)人車輛、房產(chǎn)、等其他可執(zhí)行的財(cái)產(chǎn)。

　　全國(guó)協(xié)查侵權(quán)人隱匿的全部財(cái)產(chǎn)、越權(quán)處分的其他財(cái)產(chǎn)。

　　隱匿或轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)的方式及對(duì)策

　　1、銀行存款隱匿轉(zhuǎn)移方式及對(duì)策。

　　(1)隱匿存款事實(shí)，或隱匿存款賬戶。

　　離婚訴訟前，將平時(shí)積蓄或工資卡上的資金取出，另存于其他銀行帳戶中，庭審時(shí)將所剩寥寥無(wú)幾的工資卡交至法院質(zhì)證。

　　(2)將自己名下的存款取出后人間蒸發(fā)。

　　在另一方已知有存款并且知道相關(guān)儲(chǔ)蓄信息的情況下，擅自將存款以現(xiàn)金取出(以轉(zhuǎn)賬方式會(huì)留有痕跡)，另存銀行或以他人名義另存銀行，卻稱該款已用于日常開(kāi)支。

　　2、不動(dòng)產(chǎn)隱匿轉(zhuǎn)移的方式及對(duì)策。

　　(1)隱匿不動(dòng)產(chǎn)。

　　有些當(dāng)事人在離婚之前，就已經(jīng)秘密購(gòu)買了另處不動(dòng)產(chǎn)。為使該房產(chǎn)不在共同財(cái)產(chǎn)分割之列，在離婚時(shí)一般采取隱瞞的策略。

　　(2)將產(chǎn)權(quán)交易過(guò)戶到他人名下。

　　產(chǎn)權(quán)證上只有一人名字的情況下，不能排除一方將房產(chǎn)擅自過(guò)戶到他人名下，套取、轉(zhuǎn)移現(xiàn)金的可能。

　　(3)以他人名義購(gòu)買房產(chǎn)。

　　在夫妻關(guān)系存續(xù)期間，以他人的名義購(gòu)買房產(chǎn)，等到離婚之后，再將該房產(chǎn)過(guò)戶到自己名下。此種方式最為"高超"，成本也較大，因?yàn)槎嘁�支付交易契稅。一般適用于夫妻感情長(zhǎng)期不和，離婚已是必然，而一方收入又較為豐厚的情況。

　　(4)婚前雙方出資購(gòu)房記在一人名下。

　　由于不愿意失去購(gòu)房機(jī)會(huì)，在還沒(méi)有領(lǐng)取結(jié)婚證的情況下，雙方出資購(gòu)房，但在辦理購(gòu)房手續(xù)時(shí)，一方以各種理由為借口，將房產(chǎn)辦在自己一下名下，等到離婚時(shí)卻矢口否認(rèn)共同出資的事實(shí)。

　　(5)其他家庭動(dòng)產(chǎn)隱匿轉(zhuǎn)移方式及對(duì)策。

　　一方趁另一方不備時(shí)，將家里值錢的東西，諸如冰箱、電視等大件消費(fèi)品轉(zhuǎn)移到他處，或矢口否認(rèn)有某些共有財(cái)產(chǎn)。